A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero para investigar um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro na Serra Catarinense. A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais nos municípios de Lages e São José do Cerrito, além de determinar o sequestro de bens e valores que podem ultrapassar R$ 14,5 milhões.
Segundo a investigação, os suspeitos teriam adquirido produtos eletrônicos no exterior de forma irregular e comercializado os itens em lojas da região sem a emissão das notas fiscais exigidas. As apurações indicam que apenas uma pequena parcela das vendas identificadas possuía documentação fiscal, o que levantou suspeitas sobre a dimensão das atividades investigadas.
A Polícia Federal também apura a utilização de máquinas de cartão registradas em nome de terceiros para receber os pagamentos das vendas. De acordo com os investigadores, os recursos eram posteriormente distribuídos entre diferentes contas bancárias, mecanismo que pode caracterizar tentativa de ocultar a origem do dinheiro e configurar o crime de lavagem de dinheiro.
Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, em valor superior a R$ 14,5 milhões. A medida busca assegurar eventual reparação aos cofres públicos e impedir a movimentação do patrimônio durante o andamento das investigações.
As diligências prosseguem para reunir novas provas, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a extensão do esquema investigado. A Operação Estoque Zero é conduzida pela Polícia Federal e integra o trabalho de combate aos crimes de descaminho e à lavagem de dinheiro na região.
Fontes: Polícia Federal
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